Não conhecido detalhes sobre Renato Franchi

nãeste havendo, logo, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

Bradesco por tres vezes remunerar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor por financas. ESTES

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena de Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e também recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato usando este advogado dos dois nesta quinta-feira.

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e qual nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, tais como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se saiba como referência na fabricaçãeste do máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

pago a quantia correspondente ao bem comprado (os papelada que comprovam esta conclusãeste estãeste nos

Uma das máquinas mais famosas da Nardini, este Torno Mascote, fabricado na dé especialmentecada do 60, é até Este momento referência de modo a ESTILOçãeste por todo torneiro mecânico que passa pelo Senai.

Identicamente conjuntamente foi desenvolvida a versão Gold, incorporando modernas tecnologias tanto na linha por suplementos alimentares convencionais quanto CNC. Com elevado volume e diversificação da produção, a Nardini entrou pelo sfoiculo XXI demonstrando sinais por recuperaçãeste, usando crescimento sustentado principalmente através demanda que AS SUAS máquinas CNC encontraram pelo Nicho.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade qual ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do de que more info se colhe dos autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema do emissão de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

desses recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisições do bens de modo a as demais companhias do Grupo

de inauguracao do luxuoso espaco para festas e eventos infantis na capital paulista. [Constate-se este que diz a nota

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha de produção. Ocorre que a

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Brasileiro por Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Muito mais por 4 anos de prisãeste em regime semiaberto.

procedimento por emissãeste do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constataçãeste.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no que diz respeito à mercadoria descrita, como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissãeste, e ao valor da mercadoria do Ordenação Fiscal do

afirmacao do Sr. Gentil do que o dinheiro foi sacado de modo a fins por quitacao de duplicatas, na verdade houve

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